4月19日，海興集團外部董事送任會議召開。集團黨委書記、董事長楊亞成，市國資委領(lǐng)導(dǎo)陳群出席會議并講話。市國資委相關(guān)處室負責(zé)人，四名外部董事，集團有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。

　　會上，宣讀了集團董事任免文件，外部董事臨時牽頭人王文法作了表態(tài)發(fā)言。

　　楊亞成對市委、市政府和市國資委黨委關(guān)心支持海興集團董事會建設(shè)表示衷心感謝，對履新外部董事表示熱烈歡迎，并簡要介紹了集團的概況。他表示，集團將以此次實施市屬國企董事會“外大于內(nèi)”為契機，充分尊重和落實外部董事職權(quán)，嚴格按照相關(guān)規(guī)定和改革的要求抓好董事會各項工作落實；進一步加強董事會建設(shè)，發(fā)揮外部董事作用，保障外部董事履職。他希望，外部董事能夠積極融入“五位一體”發(fā)展新格局，充分發(fā)揮自身的專業(yè)知識、管理經(jīng)驗和實戰(zhàn)本領(lǐng)，根據(jù)市委、市政府的決策部署和當(dāng)前改革發(fā)展的重點問題，齊心協(xié)力、協(xié)同配合，將自身優(yōu)勢與集體智慧相結(jié)合，積極履職盡責(zé)，為集團消除發(fā)展梗阻、拓展視野維度、謀劃規(guī)劃發(fā)展，充分發(fā)揮好董事會做決策、防風(fēng)險的重要作用，奮力開創(chuàng)“服務(wù)黃海新區(qū)建設(shè)，推動集團加快轉(zhuǎn)型發(fā)展”的新局面。

　　陳群介紹了四位外部董事的基本情況，并對集團董事會建設(shè)提出明確要求。他指出，實行外部董事占多數(shù)的董事會改革是國企改革三年行動的規(guī)定動作，是規(guī)范董事會建設(shè)的一項基礎(chǔ)性安排。要提高思想認識，集團上下特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部要深刻領(lǐng)會規(guī)范董事會建設(shè)的內(nèi)涵，認真組織學(xué)習(xí)公司治理的相關(guān)文件規(guī)定，主動適應(yīng)董事會運行的新變化，群策群力確保改革平穩(wěn)推進、取得實效。要完善管理制度，健全制度、建優(yōu)機制、建強隊伍，在“規(guī)范運行”和“提升效能”上下功夫，進一步明晰權(quán)責(zé)范圍，更好發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會決策作用、經(jīng)理層經(jīng)營管理作用，推動和加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理相統(tǒng)一工作制度化、規(guī)范化、程序化；進一步規(guī)范董事會運行機制，依法落實董事會各項職權(quán)，通過外部董事制度建設(shè)不斷促進董事會規(guī)范運行，提高公司治理水平。要規(guī)范履職盡責(zé)，各位外部董事要提升站位，找準定位，投入足夠的時間和精力履行董事職責(zé)，依據(jù)市場經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律開展監(jiān)督治理，依法參加市國資委和企業(yè)組織的有關(guān)會議、專題培訓(xùn)和考察調(diào)研活動，不斷提升素質(zhì)能力，增強企業(yè)的活力、競爭力和抗風(fēng)險能力。外部董事召集人要發(fā)揮好牽頭聯(lián)絡(luò)作用，加強與企業(yè)董事長、經(jīng)理層以及市國資委的溝通。要加強履職保障，建立保障體系，明確責(zé)任部門和聯(lián)絡(luò)員，加強董事會規(guī)范化建設(shè)，做好外部董事日常服務(wù)，建立履職紀實臺賬，充分發(fā)揮外部董事在完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的重要作用。

　　送任會后，集團隨即召開了新一屆董事會第一次會議，審議通過集團公司章程修訂的議案。